Barranquilla. – Cementos Argos convocó a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas el 31 de marzo, a las 7:00 de la mañana, en el Hotel Dann Carlton, en Barranquilla.
DECISIÓN CLAVE A TOMAR
Los representantes legales de Cementos Argos S.A. presentaron las siguientes proposiciones a la Asamblea de Accionistas de la compañía, teniendo en cuenta:
1. Que corresponde a los representantes legales de Cementos Argos representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
2. Que el 22 de marzo de 2023, Grupo Argos S.A. (“Grupo Argos”), matriz de Cementos Argos, se notificó de un proceso iniciado por Campbelltown S. de R.L., una sociedad representada por Jaime Gilinski Bacal, en contra de Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Nutresa, Jorge Mario Velásquez y otros ante la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, relacionado con la elección de la junta directiva de Grupo Nutresa;
3. Que en dicho proceso se plantea que los representantes legales de Grupo Argos podrían tener un interés personal o que su juicio objetivo podría estar comprometido para la elección de miembros de junta directiva de Grupo Nutresa por cuanto aparentemente su permanencia en el cargo, remuneración, bonificaciones e incentivos se verían impactados con la elección. Se ha indicado que los representantes legales tendrían potenciales conflictos de interés para votar en las reuniones de asamblea de accionistas de Grupo Nutresa en asuntos relacionados con la elección de su junta directiva;
4. Estas tesis que hoy se predican respecto de Grupo Nutresa podrían intentarse respecto de cualquier otra decisión sometida a consideración de las asambleas de accionistas de Grupo Sura, compañía en la que Cementos Argos tiene una participación accionaria, todo en el contexto ampliamente conocido en que se encuentran Grupo Nutresa y Grupo Sura desde el mes de noviembre de 2021;
5. Que la Asamblea de Accionistas es el órgano competente para autorizar y ratificar las actuaciones de los representantes legales respecto de los cuales se prediquen potenciales conflictos de interés de conformidad con el numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995;
6. Que los representantes legales de Cementos Argos hemos informado a los accionistas de la sociedad sobre las circunstancias descritas en las consideraciones 2 y 3 anteriores;
7. Que el valor superior que representa el libre ejercicio de los derechos de Cementos Argos a votar cualquier decisión que sea sometida a consideración de las asambleas de accionistas de Grupo Sura para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Cementos Argos, recomienda que se imparta autorización a los representantes legales para realizar dichos actos directamente o a través de apoderados;
8. Que es en interés de Cementos Argos que sus representantes legales puedan, directamente o a través de apoderados, ejercer los derechos políticos de los cuales es titular la compañía en Grupo Sura.
Se formula la siguiente proposición a la Asamblea de Accionistas:
Proposición para el punto 4 del orden del día: autorizar a todos los representantes legales de Cementos Argos S.A. para votar en las reuniones de la asamblea de accionistas de Grupo Sura S.A. cualquier decisión que sea sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas de Grupo Sura S.A., para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Cementos Argos S.A.
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN
El orden del día de la reunión será el siguiente:
1.Verificación del quorum.
2.Lectura del Orden del día.
3.Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta.
4.Autorización en materia de potenciales conflictos de interés de los representantes legales de Cementos Argos S.A. para votar cualquier decisión que sea sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas de Grupo Sura S.A., para garantizar el ejerciio de los derechos políticos de Cementos Argos S.A.
Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.
Los accionistas podrán consultar los documentos para evaluar los asuntos que serán sometidos a consideración de la Asamblea de Accionistas en las oficinas de Cementos Argos S.A. ubicadas en la Carrera 53 No. 106 – 280, Centro Empresarial Buenavista, Barranquilla, Colombia, para lo cual deberán enviar una comunicación a la dirección electrónica: [email protected] con el fin de agendar una cita.
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