Medellín.- Grupo Nutresa S.A. decidió hoy convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, el lunes tres de abril de 2023 a las 7:00 de la mañana, en el salón Siglo XXI del Country Club de Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, kilómetro 5, Avenida Las Palmas #16-129 de Medellín.
GRUPO NUTRESA S.A.
Convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas:
El orden del día de la reunión será el siguiente:
1. Verificación del quorum.
2. Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.
3. Decisión sobre la autorización a los representantes legales de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir en las reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Argos S.A. y de Grupo Sura S.A.
4. Decisión sobre la ratificación de todas las votaciones realizadas por los representantes legales de la compañía en reuniones de las asambleas de accionistas de Grupo Sura S.A. y de Grupo Argos S.A.
Se informa a los accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y que en ningún caso podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.
Los accionistas podrán consultar los documentos para evaluar los asuntos que se tratarán en la reunión en la página Web de la compañía, www.gruponutresa.com.
Quienes no puedan asistir, podrán conferir poder con el lleno de requisitos establecidos en la Ley. Los accionistas pueden consultar los diferentes modelos de poderes en la página Web.
Los administradores o empleados de la Sociedad.
Carlos Ignacio Calle
Presidente
DECISIÓN PRIMORDIAL A TOMAR
Los representantes legales buscan de la Asamblea de Accionistas:
1. Que corresponde a los representantes legales de Nutresa representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;
2. Existe un proceso iniciado por Campbelltown S. de R.L., una sociedad representada por Jaime Gilinski Bacal, en contra de Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Nutresa, Jorge Mario Velásquez y otros ante la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, relacionado con la elección de la Junta Directiva de Grupo Nutresa;
3. Que en dicho proceso se plantea que los representantes legales de Grupo Nutresa podrían tener un interés personal o que su juicio objetivo podría estar comprometido para la elección de miembros de las juntas directivas de Sura y Argos por cuanto aparentemente su permanencia en el cargo, remuneración, bonificaciones e incentivos se verían impactados con la elección. Se ha indicado que los representantes legales tendrían potenciales conflictos de interés para votar en las reuniones de asamblea de accionistas de Grupo Nutresa en asuntos relacionados con la elección de su junta directiva;
4. Estas tesis que hoy se predican respecto de Grupo Nutresa podrían intentarse respecto de cualquier otra decisión sometida a consideración de las asambleas de accionistas de Grupo Sura, compañía en la que Cementos Argos tiene una participación accionaria, todo en el contexto ampliamente conocido en que se encuentran Grupo Nutresa y Grupo Sura desde el mes de noviembre de 2021;
5. Que la Asamblea de Accionistas es el órgano competente para autorizar y ratificar las actuaciones de los representantes legales respecto de los cuales se prediquen potenciales conflictos de interés de conformidad con el numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995;
6. Que los representantes legales de Nutresa han informado a los accionistas de la sociedad sobre las circunstancias descritas en las consideraciones 2 y 3 anteriores;
7. Que el valor superior que representa el libre ejercicio de los derechos de Nutresa a votar cualquier decisión que sea sometida a consideración de las asambleas de accionistas de Grupo Sura para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Nutresa, recomienda que se imparta autorización a los representantes legales para realizar dichos actos directamente o a través de apoderados;
8. Que es en interés de Nutresa que sus representantes legales puedan, directamente o a través de apoderados, ejercer los derechos políticos de los cuales es titular la compañía en Grupo Sura.
Se formula la siguiente proposición a la Asamblea de Accionistas:
Proposición para el punto 4 del orden del día: autorizar a todos los representantes legales de Grupo Nutresa S.A. para votar en las reuniones de la asamblea de accionistas de Grupo Sura S.A. y Grupo Argos S.A. cualquier decisión que sea sometida a consideración de la Asamblea de Accionistas de Grupo Sura S.A. y Grupo Argos S.A., para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Grupo Nutresa S.A.
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