Bogotá.- La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Jorge Berney Velásquez Anturi y a la sociedad JV Business & Investments, creada en Neiva, Huila, suspender de manera inmediata el ejercicio no autorizado de promoción y publicidad de productos y servicios de la institución extranjera Forex Club International, más conocida como Libertex, registrada en San Vicente y las Granadinas (paraíso fiscal), para realizar operaciones en el mercado de valores.
Libertex, que se presenta como un bróker online que ofrece inversiones en acciones y en CFD sobre activos subyacentes tales como materias primas, Forex, ETF, entre otros, fue promocionada por James Rodríguez hace seis años, en videos disponibles aún en Youtube. También ha sido patrocinador de varios equipos de fútbol, como FC Bayern. Actualmente, Libertex se pueden encontrar diversas denuncias en redes sociales.
La Superintendencia Financiera evidenció que, bajo el pretexto de brindar servicios educativos y de asesorías financieras, Velásquez Anturi y la sociedad JV Business & Investments S.A.S. promocionaban los productos y servicios de Forex Club International LLC – FCIL (Libertex) a residentes en Colombia a través de las redes sociales en las que invitaba a invertir recursos para realizar operaciones en el mercado Forex por medio de la citada entidad firma internacional, así como en acciones y en CFD sobre activos subyacentes tales como materias primas y ETF.
De acuerdo con los hallazgos de la SuperFinanciera, el bróker extranjero Forex Club International LLC – FCIL (Libertex) celebró con la sociedad JV Business & Investments S.A.S., el denominado un contrato en el que la sociedad en Colombia se obligó a promocionar los productos y servicios financieros de la entidad del exterior a través de servicios de marketing, conferencias, educación, adquisición y asistencia, con la finalidad de obtener clientes en territorio colombiano, especialmente en el Departamento del Huila, a cambio del pago de una remuneración por los servicios prestados.
En ese sentido, y como socio de la entidad del exterior, Velásquez Anturi y la sociedad JV Business & Investments S.A.S., crearon una propuesta de negocio impulsada en redes sociales, en la que, bajo el pretexto de brindar servicios educativos y de asesorías financieras, se ofreció la vinculación directa con la institución extranjera y posterior suscripción de diversos documentos, a través de los cuales Velásquez Anturi, en calidad de “administrador”, afirmaba gestionar portafolios de valores en nombre de sus clientes.
De acuerdo con la información recolectada por la Superintendencia Financiera, los contratos que ofrecía la sociedad JV Business & Investments garantizaban rendimientos de hasta 25%, a través de los cuales Velásquez Anturi en calidad de “administrador”, afirmaba gestionar portafolios de valores en nombre de sus clientes.
No se detalló el número de afectados con estas supuestas inversiones.
¿Qué es Libertex?
Al consultar en fuentes abiertas de información, se identificó el enlace https://libertex.org/es, por medio de la cual la entidad del exterior se presenta como un bróker online que ofrece inversiones en acciones y en CFD sobre activos subyacentes tales como materias primas, Forex, ETF, entre otros.
Señala el citado bróker hacer parte de la “Forex Club Internacional LLC” en la que se informa a través de la página web se encuentra registrada en San Vicente y las Granadinas, entidad que según se informa “opera bajo la autorización y regulación de diferentes licencias que son responsables de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de todos los involucrados en ello”.
Según la información disponible al público, la marca Libertex se presenta como una entidad de naturaleza extranjera a través de la cual se realizan operaciones con activos financieros y en el mercado Forex, autorizada y regulada por diferentes entidades que realizan la supervisión de mercados de valores, sin especificar el nombre y jurisdicción de la entidad, más allá de señalar que está registrada en San Vicente y Las Granadinas.
Conclusiones de la SuperFinanciera
La Superintendencia Financiera advirtió que ni el señor Jorge Berney Velásquez Anturi ni la sociedad JV Business & Investments S.A.S., están sometidos a la inspección, vigilancia o control de este organismo de supervisión ni cuenta con la autorización para operar en Colombia como oficina de representación ni ha celebrado contrato de corresponsalía con una sociedad comisionista de bolsa o una corporación financiera.
Por otra parte, el señor Velásquez Anturi tampoco se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores –Rnpmv–, razón por la cual ninguno de los dos está autorizado para publicitar ni promocionar en el territorio colombiano productos y/o servicios financieros de entidades extranjeras.
Recordó la SuperFinanciera que “únicamente las entidades constituidas o que se constituyan en Colombia podrán realizar la actividad de intermediación de valores, previa autorización de la Superintendencia Financiera y, si una entidad constituida en el exterior pretende promover o publicitar productos y/o servicios del mercado de valores del exterior a residentes colombianos, deberá realizarlo mediante la constitución de una oficina de representación o a través de la suscripción de un contrato de corresponsalía con una sociedad Comisionista de Bolsa o una Corporación Financiera, estas últimas entidades vigiladas por esta Superintendencia”.
En este sentido, “no es viable que personas naturales o jurídicas promocionen o publiciten en Colombia productos y/o servicios del mercado de valores de entidades extranjeras sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados, así como tampoco colaborar para direccionar las inversiones de los residentes en Colombia hacia entidades extranjeras que operan en el mercado de valores, como es el caso de Forex Club International LLC – FCIL (Libertex), registrada en San Vicente y las Granadinas cuya oferta de servicios está determinada a realizar operaciones con acciones y CFD sobre activos subyacentes tales como materias primas, Forex, ETF a través de su plataforma, la cual no cuenta a la fecha con autorización para promover sus servicios en territorio nacional”.
“Cabe recordar que la captación de ahorro del público solo la puede realizar quien cuente con la debida autorización del Estado y que, para las actividades propias del mercado de valores, la normativa establece la revelación de los riesgos asociados a estas operaciones, por lo que el inversionista debe recibir información completa y transparente para la toma de decisiones, especialmente cuando se vincula a actividades especulativas como es el caso del mercado Forex”, dijo el regulador.
La medida ordena también a esta persona natural y a la mencionada sociedad retirar y dejar de publicar en medios de comunicación y en redes sociales contenidos que utilicen cualquier término, palabra o alusión que pueda dar a entender equivocadamente al público en general que cuentan con la autorización de esta Superintendencia para promocionar los productos o servicios de la firma internacional Libertex.
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