Luxemburgo / Barranquilla (Colombia)/ Miami (Florida).- Carlos Piocuda Russo, ex vicepresidente financiero de Procaps Group, S.A. renunció como revisor fiscal (comisario de cuentas de la Sociedad) a partir del 31 de julio de 2024.
La Junta Directiva recomienda votar a favor del reconocimiento de su dimisión durante una Junta General Extraordinaria de Accionistas y una Junta General Anual de Accionistas que se realizaará el lunes 16 de diciembre de 2024 a las 19:00 horas (hora de Luxemburgo).
La Junta General Ordinaria tomará nota del resultado provisional de la investigación independiente sobre determinadas operaciones con partes vinculadas, en relación con
- la presentación para aprobación de las cuentas anuales individuales y de los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 y
- los estados financieros consolidados (rectificados) y, en la medida necesaria, las cuentas anuales individuales, correspondientes a determinados ejercicios anteriores.
Se busca aprobar la decisión del Comité de Auditoría de la compañía de cerrar formalmente la investigación independiente relacionada con asuntos que involucraban el tratamiento contable histórico de la compañía y las revelaciones asociadas de los estados financieros relacionados con
(i) un contrato de crédito con fecha del 3 de abril de 2012, entre la Compañía, la familia Minski y la Fundación de Interés Privado Forschung Internacional, actuando como prestamista, y
(ii) un préstamo pendiente separado de USD 700.000 que se cree que era adeudado por la compañía.
Se busca que se autorice el nombramiento de Jaider Aldemar Sánchez Guerrero como revisor fiscal de la compañía para las cuentas anuales independientes preparadas de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Luxemburgo (Lux Gaap) a partir del 31 de julio de 2024 por un período que finaliza en la Junta General Anual de Accionistas que apruebe las cuentas anuales del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024.
La investigación sobre el manejo de las cuentas de Procaps arrancó tras las denuncias del inversionista chileno Alexander Weinstein, de ¿ Hoche Partners Pharma Holding S.A.,
La familia Minski, fundadora de Procaps, controla el bloque de votación del 66,22% de la compañía, mientras que el chileno Alejandro Weinstein, es propietario del 14,1% de Procaps Group.
Carlos Piocuda Russo
Proyecto de resolución (Resolución II)
“La Junta General Anual resuelve nombrar al Sr. Jaider Aldemar Sánchez Guerrero, nacido el 28 de mayo de 1987 en Bosconia (Cesar), Colombia, con domicilio profesional en Calle 80 # 78b – 201 Barranquilla, Colombia, como “Revisor fiscal de cuentas de la Sociedad para las cuentas anuales individuales preparadas de conformidad con los Principios de contabilidad generalmente aceptados de Luxemburgo (Lux GAAP) al 31 de julio de 2024 por un período que finaliza en la junta general anual de accionistas que apruebe las cuentas anuales del ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2024”.
El Consejo de Administración recomienda votar a favor del nombramiento de D. Jaider Aldemar Sánchez Guerrero como revisor fiscal de cuentas de la Sociedad para las cuentas anuales individuales preparadas de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de Luxemburgo (Lux GAAP) a 31 de julio de 2024 por un período que finalizará en la junta general anual de accionistas que apruebe las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
CARTA A LOS ACCIONISTAS
Estimados accionistas,
Nos complace informarles que el lunes 16 de diciembre de 2024 se celebrará una junta general extraordinaria de accionistas y una junta general anual de accionistas de Procaps Group, S.A., sociedad anónima constituida y existente conforme a las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio social en 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, e inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Luxemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburgo) con el número B 253360 (la «Sociedad»).
La Junta General Extraordinaria se celebrará a las 19:00 horas. hora de Luxemburgo en las oficinas de Arendt & Medernach SA, 41A, avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, con el fin de modificar sus estatutos sociales, tal y como se describe con más detalle en el orden del día de dicha reunión.
Inmediatamente después de la conclusión de la Junta General Extraordinaria, la Compañía celebrará la Junta General Anual en el mismo lugar.
Junto con este correo se incluye la notificación de convocatoria a la Junta General Extraordinaria y a la Junta General Anual, así como un formulario de tarjeta de poder para enviar sus votos en relación con estas reuniones.
Atentamente,
José Minski
Presidente del Consejo de Administración
JosÉ Antonio Vieira
Director general