Washington D.C.- La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy que Terraform Labs PTE, Ltd. y Do Kwon acordaron pagar más de US$4.5 mil millones luego de un veredicto unánime del jurado que los responsabiliza por orquestar un fraude de años que involucra valores de criptoactivos que generó pérdidas masivas para los inversionistas cuando el plan se deshizo.
En abril pasado un jurado federal en Nueva York había encontrado culpable al criptomagnate surcoreano Do Kwon, y a su compañía, responsables de defraudar a inversionistas que colectivamente invirtieron miles de millones de dólares en criptoactivos cuyo valor luego cayó a casi cero.
Presentada en febrero de 2023 por la Comisión de Bolsa y Valores, organismo regulador responsable de proteger a los inversores estadounidenses, la denuncia civil alegaba que Kwon y Terraform habían “perpetrado un plan fraudulento que condujo a la pérdida de 40.000 millones de dólares de valor de mercado”.
Un juicio con jurado de nueve días en abril expuso el alcance de las mentiras de los acusados a las víctimas sobre el uso falso de la cadena de bloques Terraform para liquidar transacciones y sobre la estabilidad de su seguridad de criptoactivos, UST. La SEC también presentó pruebas en el juicio que demuestran que, en mayo de 2022, después de que UST se desvinculó del dólar estadounidense, el precio de UST y otros tokens de Terraform se desplomó hasta cerca de cero.
Esto eliminó 40 mil millones de dólares en valor de mercado casi de la noche a la mañana y causó pérdidas devastadoras a innumerables inversores, incluidos numerosos inversores minoristas que creyeron las mentiras de los acusados e invirtieron los ahorros de toda su vida en el ecosistema de Terraform.
“Este caso afirma lo que han dicho tribunal tras tribunal: las realidades económicas de un producto –no las etiquetas, el giro o la exageración– determinan si es un valor según las leyes de valores”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. “Las actividades fraudulentas de Terraform y Do Kwon causaron pérdidas devastadoras para los inversores, y en algunos casos acabaron con ahorros de toda una vida. Su fraude sirve como recordatorio de que, cuando las empresas no cumplen con la ley, los inversores salen perjudicados. Terraform y Kwon lucharon contra nuestros esfuerzos por investigar, llevando una pelea por citaciones de investigación hasta llegar a la Corte Suprema. Afortunadamente, con este acuerdo, las víctimas de su fraude masivo ahora obtendrán algo de justicia”.
El criptomagnate surcoreano Do Kwon
“Do Kwon y Terra orquestaron uno de los mayores fraudes de valores en la historia de Estados Unidos al, entre otras cosas, afirmar falsamente que habían logrado el Santo Grial de las criptomonedas: un caso de uso no ilícito. Como concluyó el jurado, eso era una mentira, al igual que su afirmación de crear una «moneda estable algorítmica».
Al final, lo único que lograron fue mentir a los inversores, borrar decenas de miles de millones de dólares en valor de mercado y crear un rastro de víctimas”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. «El acuerdo multimillonario de hoy no sólo los responsabiliza y prioriza la devolución de cientos de millones de dólares a los inversores perjudicados, sino que también deja claro que, a pesar de los vastos recursos que los acusados de criptoactivos despliegan contra nosotros, el dedicado personal de la División El Departamento de Ejecución no se detendrá hasta lograr justicia para las víctimas de estos impresionantes fraudes”.
La SEC acusó a Terraform y Kwon en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 16 de febrero de 2023 de fraude de valores y de ofrecer y vender valores en transacciones no registradas. El 28 de diciembre de 2023, el Tribunal de Distrito declaró a Terraform y Kwon responsables de ofrecer y vender valores de criptoactivos en transacciones no registradas. El 21 de enero de 2024, Terraform presentó una petición voluntaria del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. El 5 de abril de 2024, un jurado declaró por unanimidad a Terraform y Kwon responsables de fraude de valores después de menos de dos horas de deliberación.
Como parte del acuerdo, Terraform acordó pagar US$3.586,875.883 en devolución, US$466.952.423 en intereses previos al fallo y una multa civil de $420.000.000. Terraform también acordó dejar de vender sus valores de criptoactivos, cerrar sus operaciones, reemplazar a dos de sus directores y distribuir sus activos restantes a los inversores víctimas y acreedores a través de un plan de liquidación, sujeto a la aprobación del tribunal en el caso de quiebra pendiente de Terraform.
Kwon acordó pagar US$110.000.000 en devolución y US$14.320.196 en intereses previos al fallo de forma conjunta y solidaria con Terraform, así como una multa civil de $80,000,000.
Además, los demandados aceptaron que se dictara una sentencia definitiva que les prohibiera permanentemente violar las disposiciones de registro y fraude que violaron.
El litigio está a cargo de Devon Staren, Laura Meehan, Christopher Carney y Carina Cuéllar de la Unidad de Juicio, así como de Roger Landsman, y está supervisado por James Connor y Jorge Tenreiro.
La SEC está representada en el caso de quiebra de Terraform por Therese Scheuer, Michael Kelly y William Uptegrove, con la supervisión de Alistaire Bambach.
La investigación fue realizada por el Sr. Landsman, Elisabeth Goot, Kathleen Hitchins, James Murtha, Daniel Koster, Donald Battle y David Crosbie y fue supervisada por Reid Muoio, Osman Nawaz, el Sr. Tenreiro y David Hirsch de Complex Financial Instruments and Criptoactivos y unidades cibernéticas.
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