Arata fue el primero en irse precipitadamente de la quebrada Pacific Rubiales en el 2015, con un cheque de US$8 millones. Tres años después fracasó en Colombia con el anuncio de comprar por US$88 millones…
Leer másCategoría: Investigación
Procaps Group incumplió presentación de balances de 2023, y Comité de Auditoría inició investigación interna sobre tratamiento contable histórico (remember Tecnoglass)
Como se recuerda, desde el tres de enero de 2023 arrancó una disputa entre socios – el principal accionista, el colombiano Rubén Minksi y el chileno Alejandro Weinstein – tras el fracaso de la compra…
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Por US$5.5 millones Tecnoglass compró un motel en Miami para construir su nueva sede: le recuerdan sus vínculos con el Cártel de Cali
Adquirió un lote de 2.428 metros cuadrados, que incluye un motel (Bayside Motor Inn) construido 1952 y cuya demolición produjo un gran lío judicial porque se encuentra en un vecindario histórico. Se convertirá en un…
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SuperIndustria multó, con $813 millones, al Grupo Cossio S.A.S., del influencer Yeferson Cossio, por engañar a 23.300 clientes con su Método de enriquecimiento fácil
La entidad dice que vulneró el derecho de los consumidores a recibir protección contra información falsa. La SIC pudo establecer que la investigada, al hacer uso del influenciador, incurrió en información falsa respecto del curso…
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Daily Cop, la pirámide cripto que tumbó $180 mil millones, asegura haber aportado US$1 millón a la campaña de Gustavo Petro
La confesión es de Ómar Hernández Doux-Ruisseau, CEO de Spartan Hill, dueño de la captadora pirata Daily Cop que cesó pagos a comienzos de 2003, mientras la Fiscalía acusó a sus promotores de captación ilegal…
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Ática (Industria Ambiental) entró en proceso de impago «o similar al impago» (acordó cesación de pagos con bancos): deudas suman $120.748 millones
Un proceso legal en Cartagena le impidió continuar con las estrategias de refinanciación que venía estructurando en el mercado y restringió el acceso a fuentes de liquidez. Ática atiende la gestión y disposición de residuos…
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En etapa crucial del proceso judicial Fiscalía decidió cambio de fiscal en caso de estafa de Felipe Rocha: cero y van tres y $40 mil millones siguen perdidos
La firma de abogados CMS Rodríguez Azuero expresa preocupación poque cuando el fiscal del caso estaba próximo a imputar los delitos de captación masiva y habitual, fue relevado y asumió un fiscal que se encuentra…
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US$13 millones en efectivo envió en un jet privado el Gobierno de Colombia para pagar software israelí de espionaje Pegasus
El negocio de Colombia se hizo con la firma NSO Group y en la mitad del escándalo que acaba de estallar en Israel, aparece Yair Kulas, jefe del departamento de Asistencia a las Exportaciones del…
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Petrolera NG Energy (de Serafino Iacono – el del apto 901 en el Chicó) recibió crédito de US$40 millones de Macquarie
Se trata de un anticipo inicial de un financiamiento de hasta US$100 millones de los cuales US$50 millones son fondos comprometidos de Macquaire Group. NG Energy, con tres bloques gasíferos en la Costa Caribe colombiana,…
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Denarius Metals (de Serafino Iacono) busca parar desangre de acción en mercado venture de Toronto y se va al mercado Cboe de Canadá
La minera candiense tiene proyectos – uno de molibdeno en España y uno aurífero, el Proyecto Zancudo, en el municipio de Titiribí, en el distrito minero de Antioquia. En julio de 2023 adquirió varios derechos…
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