El banco no regulado, especializado en finanzas, tiene como sus principales accionistas a Gramercy 41.91%; Crediholdings 20.59%; GDA Luma 20% y Acon 14.49%. El próximo paso, el más lógico, puede ser iniciar un proceso de…
Leer másCategoría: Investigación
Salió del proceso de reorganización Carbones Colombianos del Cerrejón, de los mismos creadores de Pacific Rubiales: refinanció $198 mil millones
El proceso de reorganización inició el 22 de abril de 2016, cuando era una subsidiaria de Pacific Coal Resources Ltd., y constrolada entonces por Blue Pacific Group en un 23% (de Serafino Iacono, Miguel de…
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El abogado omnipresente de Helicol: apodera al denunciante, asesora al juez y se vuelve contraparte de la SIC que le pagaba
El 26 de abril de 2024 la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra tres compañías del Grupo Empresarial Ecopetrol y una empresa contratista por presuntos pliegos sastre en procesos de selección…
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SuperSociedades ordenó a “outlet” digital de vivienda Home Capital Colombia suspender captación no autorizada de dineros del público
La medida cobija el periodo comprendido entre el 2021 y junio de 2024, sin perjuicio de que en el proceso judicial que se abrirá como consecuencia de la investigación se presenten contratos u operaciones posteriores…
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Ante la justicia de Estados Unidos a responder pirámide gringa Drive Planning que defraudó US$372 millones y tumbó a inversionistas en Medellín
Russell Todd Burkhalter, de 52 años, el nuevo “David Murcia“ o “Bernard Madoff” residente en San Petersburgo, Florida, pero con operaciones financieras desde Alpharetta y Johns Creek (condado de Fulton), en Georgia, ofrecía una membresía…
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Weinstein propuso invertir US$10 millones en forma de un préstamo convertible a Procaps, si los Minski invertían lo mismo, en los mismos términos; pero se agravó lío de socios
El préstamo de Hoche (de Alejandro Weinstein) estaría garantizado por un aval que proporcionaría el accionista mayoritario (Minski). Exigía además que el Directorio tendría que ser reconstituido como un Directorio más pequeño, de tres a…
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Estados Unidos impuso sanciones antidumping del 8,85% a Tecnoglass sobre la parte de extrusión de aluminio de sus ventanales
La extrusión de aluminio es el proceso de prensar piezas de aleación de aluminio a través de una matriz de acero para crear diversas formas. Los productos de aluminio extruido, que son conocidos por su…
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Weinstein requiere que siete directivos de Procaps conserven todos los documentos y materiales relacionados con su pleito con los Minski
Como se recuerda el pasado 25 de julio el inversionista chileno Alejandro Weinstein concluyó que su oferta para abordar las inminentes necesidades de financiamiento de la farmacéutica fue rechazada. Y decidió anunciar una demanda sobre…
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Glencore se echó para atrás de su decisión de salir de las minas de carbón en Cerrejón, en La Guajira de Colombia; 95% de sus accionistas dijo NO
Glencore había dicho el mes pasado que estaba considerando sus opciones para escindir el negocio de carbón y materiales de acero al carbono después de completar su adquisición del 77% de Elk Valley Resources, que…
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Serafino Iacono (el del apto 901 en el Chicó) y Federico Restrepo-Solano renunciaron como directores de NG Energy “La Nueva Pacific”
La petrolera canadiense, en la que los inversionistas Serafino Iacono y Brian Paes-Braga poseen el 19,9% de la compañía, aceptó las renuncias de Iacono y de Federico Restrepo-Solano como directores. Iacono fue miembro de la…
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