Gerardo Fermín “Gerry” Aquino Vargas, residente en Hollywodd, antiguo empleado de Toronto-Dominion Bank Td en Florida, abrió cuentas fraudulentas tras aceptar “repetida y corruptamente sobornos” a clientes no presentes y proporcionó tarjetas de débito asociadas…
Leer másCategoría: Investigación
Akmios de Samuel Tcherassi (dueño de Epeka) incumplió pagos por $107.714 millones tras cierre de operación comercial, logística y administrativa: va a protección de acreedores
Bogotá.- La firma barranquillera Akmios S.A.S. – controlada por el empresario Samuel David Tcherassi Solano – dueña de la cadena de tiendas de ropa infantil «Epeka», acaba de ser admitida por la Superintendencia de Sociedades…
Leer más
Petrolera NG (de Serafino Iacono) perdió US$26,3 millones en el primer trimestre: el déficit acumulado es de US$163,9 millones
En los tres primeros meses del 2024, el déficit total de la petrolera canadiense se extendió 19,1% frente al trimestre anterior, cuando fue por US$137,6 millones. De otro lado, la pérdida neta finalizada al 31…
Leer más
Bufete de abogados de Estados Unidos iniciará demanda colectiva de inversionistas en ADRs de Ecopetrol
Busca inversionistas que compraron depósitos americanos (“ADR”) de Ecopetrol que ante la noticia de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de los helicópteros cayeron tres de mayo de 2024…
Leer más
H L Combustibles S.A.S. incumplió pagos por $20.362 millones y se acogió al proceso de Reorganización Empresarial
Sus pasivos totales suman los 50.138 millones de pesos. Es dueña de una red de estaciones de servicio en Red comercial se extiende por Medellín, Caldas, Guarne, Santuario, Sopetrán, Apartadó, Turbo, Chigorodó, Montería y Buga….
Leer más
Ingenio La Cabaña S.A. se acogió a reorganización empresarial para refinanciar deudas financieras por $314 mil millones
El pasado viernes presentó su solicitud de protección ante la Superintendencia de Sociedades alegando factores atados al Fenómeno de la Niña, que se prolongó durante tres años y provocó una baja productividad en los cultivos;…
Leer más
Mintrabajo concluye que Helicol incumple normalización pensional dispuesta en la Ley, y Opaín advierte que incumplió pagos
El Ministerio del Trabajo informó a la Superintendencia de Sociedades que Helicol S.A.S., dada su situación de insolvencia, no acudió a los mecanismos de normalización pensional dispuestos en la Ley, que requerían la intervención de…
Leer más
A partir de este jueves el inversionista italiano Serafino Iacono (ex Pacific Rubiales) no va más en la minera Aris (antes Gran Colombia Gold)
En julio de 2002 la minera Gran Colombia Gold – de los mismos creadores de Pacific Rubiales – acordó fusionarse con Aris Gold del inversionista Ian Telfer, quien asumió como mayor inversionista y como presidente,…
Leer más
Arata, ex presidente de Pacific, tras fracasar en compras en Ecuador y Colombia, adquirió 49% de petrolera mexicana ligada al hijo de Amlo
Arata fue el primero en irse precipitadamente de la quebrada Pacific Rubiales en el 2015, con un cheque de US$8 millones. Tres años después fracasó en Colombia con el anuncio de comprar por US$88 millones…
Leer más
Procaps Group incumplió presentación de balances de 2023, y Comité de Auditoría inició investigación interna sobre tratamiento contable histórico (remember Tecnoglass)
Como se recuerda, desde el tres de enero de 2023 arrancó una disputa entre socios – el principal accionista, el colombiano Rubén Minksi y el chileno Alejandro Weinstein – tras el fracaso de la compra…
Leer más